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Cheque Falsificado – CRITERIO

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Si el banco pagó un cheque con una firma falsificada, el titular de la cuenta bancaria puede reclamarle el pago de daños y perjuicios, pero no el pago de intereses moratorios. Lo anterior, debido a que se trata de un incumplimiento contractual del banco, consistente en conservar los recursos del cuentahabiente. Registros:2023972 y 2023971.

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Falsedad de declaraciones y reparación del daño – CRITERIO

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Una persona se ostentó de forma falsa como trabajador y promovió juicio laboral por despido injustificado, presentando incluso testigosfalsos. A dicha persona se le condenó en el ámbito penal por manifestar falsamente que era trabajador, pero se le absolvió del pago de la reparación de los daños y costas en que incurrió el supuesto patrón.Lo […]

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¿Cuándo puede realizarse la detención en flagrancia en el delito de delincuencia organizada? – CRITERIO

Derecho Penal

La Primera Sala determinó que sólo podrá considerarse como flagrancia cuando el integrante de una organización de la delincuencia organizada sea detenido en el momento en que esté realizando algún acto que permita relacionarlo con la organización criminal. Con este criterio se elimina la posibilidad de considerar que la detención en flagrancia puede realizarse en […]

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¿Cuándo surte efectos la suspensión en amparo contra el cobro de créditos fiscales? – CRITERIO

Amparo

La Segunda Sala de la SCJN sostuvo que la suspensión surte efectos de forma inmediata desde que se concede, pero sus efectos están condicionados a que se garantice el interés fiscal en el plazo de cinco días. De no exhibirse la garantía en dicho plazo, la suspensión dejará de surtir efectos pero podrá volver a […]

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El SAT requiere información de representantes legales – CRITERIO

Derecho Fiscal

Un Pleno de Circuito resolvió que sí es válida la solicitud que hizo el SAT a una empresa para que proporcionara los nombres, registro tederal de contribuyentes y datos de contacto de sus representantes legales y de los integrantes del consejo de administración, con el fin de contar con información para notificarle a la empresa […]

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REVISION DE GABINETE – CRITERIO

Derecho Fiscal

Cuando el SAT esté llevando a cabo una revisión de gabinete debe justificar debidamente las razones por las que le solicita a un contribuyente, persona moral, que exhiba su acta constitutiva y sus actas de asamblea. El SAT debe fundar y motivar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la información que está requiriendo.Lo anterior, para […]

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RESICO – AGAPES, podrán serlo aunque reciban ingresos por pensiones y jubilaciones.

Derecho Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria informa que los ingresos por pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta de retiro prevista en la Ley del Seguro Social o los provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro previsto por el ISSSTE están exentos al […]

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Devolución de saldo a favor. Es obligación de la autoridad efectuar un segundo requerimiento, si la información proporcionada por el contribuyente con motivo del primer requerimiento resultó insuficiente. Tesis del TFJA

Derecho Fiscal

De acuerdo con el artículo 22 del CFF, las autoridades tributarias devolverán las cantidades pagadas indebidamentey las que procedan conforme a las leyes fiscales.Al efecto, el mismo artículo dispone que cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la […]

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Responsabilidad solidaria de representantes y designados

Derecho Fiscal

Se propone que sean responsables solidarios con los contribuyentes los representantes, sin que importe el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país o residentes en el extranjero, con cuya intervención estas últimas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de las mismas, así como […]

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Los fundamentos de su declaración anual de impuestos como persona jurídica

Derecho Fiscal, Uncategorized

En menos de un mes, las empresas deberán presentar su declaración anual de impuestos ante el SAT.Para evitar sorpresas al momento de obtener el cálculo final de sus obligaciones, los expertos de Clara -solución de gestión de gastos corporativos para empresas en Latinoamérica y TaxSat- compartieron algunos consejos básicos que toda organización debe tener en […]

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